A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, com o apoio da Delegacia de Crimes Ambientais e do Laboratório de Tecnologia de Lavagem de Dinheiro, deflagrou, nesta terça-feira (14), a operação “Tentáculos”. A ação visa desarticular um grupo suspeito de lavagem de dinheiro, com valores provenientes de ilícitos relacionados a crimes ambientais e parcelamento irregular de solo, entre outros.
O grupo já havia sido alvo de investigações da Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais e Relação de Consumo, resultando em diversos indiciamentos por práticas criminosas que geram ganhos significativos. A atual investigação foca na ocultação e dissimulação patrimonial.
Nesta terça-feira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, no norte da Ilha de Santa Catarina, e foi realizado o sequestro cautelar de 86 imóveis, móveis e ativos financeiros, totalizando R$ 170.000.000,00. Entre as apreensões estão dinheiro em espécie, diversos veículos e até um motorhome.
A operação busca a asfixia financeira do grupo, que utiliza pessoas jurídicas e interpostas pessoas para a lavagem de dinheiro. Foi constatada a aquisição de imóveis por meio de “contratos de gaveta” e a criação de empresas para blindagem patrimonial.
A exploração predatória de recursos naturais, a criação de condomínios e o parcelamento de terras em desacordo com as normas geram vultosos lucros e podem causar danos ambientais e sociais irreversíveis. A investigação é crucial para evitar a inserção de valores ilícitos no sistema financeiro e no mercado formal lícito abalando a ordem econômica e a justa competitividade.
